Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применяется для проведения собрания в форме заочного голосования.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 8 физических лиц и 3 юридических лица, имеющих право на участие в собрании, обладающие 69 680 голосами. Кворум – 88,5894 % имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества для проведения обязательного ежегодного аудита АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2023 год.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Об избрании членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год».
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу: имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 69 680 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».
Принято решение:
Распределить убыток АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год в общей сумме 65 835 002,14 рублей к погашению за счет следующих источников:
- в сумме 3 899 523,09 рублей за счет добавочного капитала в размере, приходящемся на стоимость основных средств, выбывших за период с 01.01.2013 по 31.12.2022;
- в сумме 60 252 337,33 рублей за счет чистой прибыли общества за 2021 год, распределенной на эти цели.
- в сумме 1 683 141,72 рубля за счет перераспределения на погашение убытка за 2022 год ранее распределенной в Фонд научно-технических разработок чистой прибыли в сумме 1 683 141,72 рубля, неиспользованной на эти цели.
Перераспределить на погашение убытка за 2022 год часть ранее распределенной в Фонд научно-технических разработок чистой прибыли в сумме 1 683 141,72 рубля, неиспользованной на эти цели.
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 46 064 23 616 0
% от принявших участие в собрании 66.1079 33.8921 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По третьему вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров»
Принято решение: Вознаграждение членам совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 69 661 19 0
% от принявших участие в собрании 99.9727 0.0273 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии».
Принято решение: Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 69 661 19 0
% от принявших участие в собрании 99.9727 0.0273 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По пятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества для проведения обязательного ежегодного аудита АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2023 год».
Принято решение: Назначить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 69 661 19 0
% от принявших участие в собрании 99.9727 0.0273 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По шестому вопросу повестки дня: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Решение не принято.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 36 69 644 0
% от принявших участие в собрании 0.0517 99.9483 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания»
Решение не принято.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум-88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 17 236 52 444 0
% от принявших участие в собрании 24.7359 75.2641 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию трех членов из числа кандидатов:
Петров Сергей Николаевич;
Серебряникова Ольга Александровна;
Толмаков Александр Александрович.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 680.
Кворум – 88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Голубева Ирина Андреевна
За Против Воздержался
Число голосов 23 597 46 028 6
% от принявших участие в собрании 33.8648 66.0563 0.0086
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 49
Кандидат:Козлов Михаил Леонидович
За Против Воздержался
Число голосов 23 599 46 028 4
% от принявших участие в собрании 33.8677 66.0563 0.0057
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 49
Кандидат:Королева Юлия Мансуровна
За Против Воздержался
Число голосов 23 597 46 028 6
% от принявших участие в собрании 33.8648 66.0563 0.0086
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 49
Кандидат:Петров Сергей Николаевич
За Против Воздержался
Число голосов 46 069 23 597 4
% от принявших участие в собрании 66.1151 33.8648 0.0057
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 10
Кандидат:Серебряникова Ольга Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 46 037 23 597 6
% от принявших участие в собрании 66.0692 33.8648 0.0086
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 40
Кандидат:Толмаков Александр Александрович
За Против Воздержался
Число голосов 46 030 23 597 4
% от принявших участие в собрании 66.0591 33.8648 0.0058
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 49
По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».
Принято решение: Избрать в новый состав Совета директоров АО "ВОДТРАНСПРИБОР" следующих кандидатов:
1. Бахарева Полина Владимировна.
2. Бороздин Михаил Владимирович.
3. Володин Михаил Александрович.
4. Жорова Юлия Валерьевна.
5. Манулкин Кирилл Анатольевич.
6. Михайлов Вадим Евгеньевич.
7. Потокин Вадим Валерьевич.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 550 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 550 585.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 487 760.
Кворум -88.5894%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бахарева Полина Владимировна 61 740
2 Бороздин Михаил Владимирович 39 367
3 Володин Михаил Александрович 82 727
4 Гунбина Надежда Валерьевна 7
5 Жорова Юлия Валерьевна 120 267
6 Манулкин Кирилл Анатольевич 39 221
7 Михайлов Вадим Евгеньевич 82 593
8 Потокин Вадим Валерьевич 61 740
«За»: 487 662
«Против»: 0
«Воздержался»: 28
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 70
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2023 года Протокол № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
М.В. Бороздин
3.2. Дата 20.06.2023г.